证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-041
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2016年4月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015
年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现将本次临
时股东大会有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午14：30（参加现场会议
的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午
15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 4 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 28 日下午 15:00-2016 年 4 月 29 日下午
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
5、股权登记日：2016年4月22日
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理
人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2015 年年度报告及经审计的财务报告》；
4、《公司 2015 年度利润分配预案》；
5、《关于签订日常关联交易框架协议并对 2016 年日常关联交易进行预计的
议案》。
公司独立董事将在年度股东大会述职。（议案内容见 2016 年 4 月 8 日公司
第六届董事会第二十次会议决议公告及相关公告、公司第六届监事会第十次会议
决议公告及相关公告，相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股
东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年4月27、28日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、叶展、罗伟
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能
选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一
股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳
入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 申报价格（元）
指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合
总议案 100
并表决
议案 1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《公司 2015 年年度报告及经审计的财务报告》 3.00
议案 4 《公司 2015 年度利润分配预案》 4.00
《关于签订日常关联交易框架协议并对 2016
议案 5 5.00
年日常关联交易进行预计的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。具体如下：
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
投票举例：
如某股东对公司本次年度股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360428 买入 1.00元 1股
④股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将
作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登
陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填
写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互
联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月28日下午15:00
至2016年4月29日下午15:00 期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司
2015 年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
反对或弃
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
权理由
《公司 2015 年度董事会工作
议案 1
报告》
《公司 2015 年度监事会工作
议案 2
报告》
《公司 2015 年年度报告及经
议案 3
审计的财务报告》
《公司 2015 年度利润分配预
议案 4
案》
《关于签订日常关联交易框
议案 5 架协议并对 2016 年日常关联
交易进行预计的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人
有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
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