证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-038
江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 4 月 22 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2016 年 4 月 26 日下午 16：00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席
了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举徐兵先生继续担任公司董事长职
务。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，第六届董事会各委员
会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会委员：徐兵（主任委员）、李永盛、汪进元、冯伟江、
叶留金、贺安鹰、王天寿；
（2）董事会审计委员会委员：赵阿平（主任委员）、贺安鹰、李永盛；
（3）董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、徐兵、赵阿平；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李永盛（主任委员）、冯伟江、汪进元。
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3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2016 年第一季度报告》。
季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，季度报
告正文同时刊登于 2016 年 4 月 27 日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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