证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号：2016-04-27-04
深圳新都酒店股份有限公司
2015 年度监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司 2016 年 4 月 18 日以短信和邮件的方式发出召开 2015 年度监事会的通知，2016
年 4 月 25 日上午 10 点在公司 7 楼会议室现场召开了 2015 年度监事会会议，应参加表
决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人；董事会的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
1、 公司《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
2、 公司《2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
3、 公司《2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
4、 公司《2015 年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
5、 《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
6、 《关于核销预计负债》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
7、《关于确认公司 2015 年度关联交易并预计 2016 年度日常关联交易》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
8、 公司《2016 年第一季度报告及摘要》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
9、 公司《2015 年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
10、 《关于推举宋诗情女士、张维先生公司第八届监事会非职工监事》的议案；
10.1、《关于推举宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事》的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
10.2、《关于推举张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：审议通过。
宋诗情女士、张维先生简历附后。
议案 1、2、3、4、10 还需要提交股东大会审议，其中议案 10 采用累积投票制审
议。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 25 日
附：
1、宋诗情女士简历：
姓名：宋诗情 性别：女 民族：汉
出生年月：1990 年 1 月 年龄：26 岁 学历：本科
宋诗情女士，2012 至 2014 年担任中央电视台二套财经频道编辑，2015 年至今任
深圳长城汇理投资股份有限公司监事。宋诗情女士与新都酒店或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张维先生简历
姓名：张维 性别：男 民族：汉
出生年月：1975 年 8 月 年龄：41 岁 学历：本科
张维先生，2009 至 2014 年担任广州康动机电设备有限公司通信事业部总经理，2014
年至今任广州元恩通信科技有限公司总经理。张维先生与新都酒店或其控股股东及实
际控制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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