证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号：2016-04-27-03
深圳新都酒店股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：董事会
2、 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次表决结果为准。
3、会议召开时间
现场会议：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016 年 5 月 20 日 9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5
月 19 日 15:00 至 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 5 月 16 日
5、出席对象：
（1）、凡截止 2016 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时在深圳证券登记有限责任公司登记
在册的本公司股东均可出席。上述本公司全体股东可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾、律师。
6、召开地点：深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 7 楼会议室
二、会议审议事项
序号 会议议题
1 公司《2015 年度董事会工作报告》
2 公司《2015 年度财务决算报告》
1
3 《2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本》议案
4 公司《2015 年年度报告及摘要》
5 《关于修订公司<章程>部分条款》的议案
6 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案
7 《关于未来三年股东分红回报规划》的议案
8 公司《2015 年度监事会工作报告》
9 《关于选举宋诗情女士、张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案
9.1 《关于选举宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事》的议案
9.2 《关于选举张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案
公司独立董事将在本次股东大会上述职
其中，议案 5 为股东大会特别决议，需经即须出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议
通过；议案 9 采用累积投票制审议，候选监事简历附后。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需
加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印
章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2016 年 5 月 19 日全天、5 月 20 日开会前半个小时。
3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店 28 楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处 （邮
编：518001）
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30、
下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）、投票代码：360033 ；投票简称：新都投票
（3）、股东投票的具体程序为：
2
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00
元代表议案2，依此类推。9.01元代表议案9中子议案①，9.02元代表议案9中子议案②，每
一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：
议案序号 议案名称 对应的申报价格
100 总议案 100元
1 公司《2015 年度董事会工作报告》 1.00元
2 公司《2015 年度财务决算报告》 2.00元
3 《2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本》议案 3.00元
4 公司《2015 年年度报告及摘要》 4.00元
5 《关于修订公司<章程>部分条款》的议案 5.00元
6 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案 6.00元
7 《关于未来三年股东分红回报规划》的议案 7.00元
8 公司《2015 年度监事会工作报告》 8.00元
9 《关于选举宋诗情女士、张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案 -
9.1 《关于选举宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事》的议案 9.01元
9.2 《关于选举张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案 9.02元
C、本次会议的议案 9、采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。
投票举例:采用累积投票制的议案：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 x 1 票 x 1股
对候选人 B 投 x 2 票 x 2股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）、监事时，
每一股份拥有与候选董事（含独立董事）、监事人数量相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。
议案 9.候选监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 x2
D、在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
E、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网
络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3
F、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
G、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票开始投票的时间为：2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20
日 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业
务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午 11:30 前
发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方
可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨
询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。
亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”
栏目。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：张静
联系电话：（0755）82320888-543
联系传真：（0755）82344699
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
4
附一：
1、宋诗情女士简历：
姓名：宋诗情 性别：女 民族：汉
出生年月：1990 年 1 月 年龄：26 岁 学历：本科
宋诗情女士，2012 至 2014 年担任中央电视台二套财经频道编辑，2015 年至今任深圳长城
汇理投资股份有限公司监事。宋诗情女士与新都酒店或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
2、张维先生简历
姓名：张维 性别：男 民族：汉
出生年月：1975 年 8 月 年龄：41 岁 学历：本科
张维先生，2009 至 2014 年担任广州康动机电设备有限公司通信事业部总经理，2014 年至
今任广州元恩通信科技有限公司总经理。张维先生与新都酒店或其控股股东及实际控制人不存
在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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附二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年度股
东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
100 总议案
1 公司《2015 年度董事会工作报告》
2 公司《2015 年度财务决算报告》
3 《2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本》议案
4 公司《2015 年年度报告及摘要》
5 《关于修订公司<章程>部分条款》的议案
6 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案
7 《关于未来三年股东分红回报规划》的议案
8 公司《2015 年度监事会工作报告》
《关于选举宋诗情女士、张维先生为公司第八届监事会非职工监
9
事》的议案
9.1 《关于选举宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事》的议案
9.2 《关于选举张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案
10 听取《2015年度独立董事述职报告》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一六年 月 日
6
注：
本次会议所审议的议案 9 采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制
是指股东大会选举董事（含独立董事）、监事时，每一股份拥有与董事（含独立董事）、监事
候选人数量相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
议案 9.选举监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 2
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