金刚玻璃:第五届董事会第十四次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-27 00:00:00
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证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2016-042

广东金刚玻璃科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四

次会议于 2016 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知,2016 年 4

月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7

名,实际出席 7 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召开与表决程序符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定,会议由董事长

(代)林文卿女士主持。经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决

议:

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》;

公司《2016 年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上的公告。

公司监事会发表了同意意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司出租部分资产的议案》;

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于出

租部分资产的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

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