证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-042
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2016 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2016 年 4
月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长
（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决
议：
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；
公司《2016 年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
公司监事会发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司出租部分资产的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于出
租部分资产的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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