北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-025
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第四十次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2016 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及
正文》的议案。
公司 2016 年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部
申请综合授信》的议案。
公司拟向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信人民币
50 亿元，授信有效期限 2 年。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”
为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京
银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信的事宜并签署相关合同及
文件》的议案。
由于公司拟向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信，因
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告
此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜
并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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