证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-036
山东隆基机械股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2016年4月26日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2016年4月19日以电话和传
真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕
女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆
基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2016年第一季度报告全文及摘要
的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2016年第一季度报告全文》刊登于2016年4月27日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2016年第一季度报告摘要》刊登于2016年4月27日
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度>
的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
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