证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-043
湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方
式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016
年第一季度报告》全文。
2、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推选崔建平先生为
第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事辞职及董事候选人提名的公告》。
本议案需经股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十二
次会议决议》
2.独立董事签署的《关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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