辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
2015 年度董事会工作报告
2015 年，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规以及《公司章程》等规章制度的规定勤勉履职，认真贯彻落实股东大会的各
项决议，规范完善公司治理，现将 2015 年度董事会工作内容汇报如下：
一、报告期内主要管理成就
报告期内，面对国际乙烯大幅上扬、环氧乙烷价格跌宕起伏和国内市场产品
价格大幅下挫的不利形势，公司保持定力、坚定信心、创新驱动，完成布局、产
销两旺，在项目建设、科技创新、公司管理与资本运作等方面实现了历史性突破，
在团队建设、和谐企业与责任关怀等方面取得了显著的成就，实现了公司产品销
量的持续增长，取得可喜的成就。
公司创新模式提升管理。公司建立起一个管理中心、四个事业部的组织管理
新模式，构建了四大技术中心为主体的科技创新体系，并筹大宗产品经营中心。
建立起科学系统的薪酬体系并全面完成薪酬套改，建立并实施奥克人力资源绩效
考核管理新模式，完成修订了《员工手册》，而且通过员工持股计划进一步贯彻
公司“共同创造、共同分享”的企业哲学。在职业健康安全、环境保护、爱心捐
赠、责任关怀及和谐企业建设与发展等方面均取得了显著的成就。
公司百万产能完美布局。武汉奥克特化年产 5 万吨乙氧基化装置建成投产，
扬州奥克引进美国 HH 公司年产 6 万吨乙氧基化装置相继建成，奥克西南销售公
司成立并与四川石达化学股份有限公司签订战略合作框架协议，标志着奥克“十
二五”在东北、华东、华中、华南和西南五大区域百万吨乙氧基化能力和沿海沿
江布局的战略目标的全面实现。
公司行业领军全球三甲。2015 年奥克减水剂聚醚和晶硅切割液分别保持国
内市场 40%左右和 70%以上的占有率，公司在国内环氧精深加工行业中的领军地
位进一步巩固，并成为了全球乙氧基化能力规模最大的企业之一。公司与中国石
化化工销售公司签署了战略合作框架协议，双方将在在环氧乙烷产业链、乙烯采
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购、仓储物流以及相关产业链上建立战略合作伙伴关系，共同探讨和推进双方在
环氧乙烷和乙烯产业精深加工方面的战略合作。
公司经营质量与并购重组。报告期内，公司强化了风险管控，公司销售回款
增加，经营活动产生的现金流量净额同比上升 100.25%，经营质量明显提高。公
司股权投资并购了上海东硕环保 37%的股权，贯彻了公司实施“科技创新、产品
经营、资本运作”的指导思想，向化工新材料、绿色环保、新能源等领域进当拓
展。
公司行业影响品牌价值。报告期内，公司领衔发起的“环氧精细化工专委会”
获得中国石化联合会批准，成功承办了“中国石化产业未来与机遇”高峰论坛，
赞助了 2015 年度中国化工学会侯德榜化工科技奖，在国内外行业和学术会议上
做了十余场大会报告，组团出席了中国国际石化大会、多批次赴国外交流考察。
巩固了公司在环氧乙烷精深加工行业的领导地位并加强了公司在国内外石化行
业的影响力。连续八年进入中国化工 500 强并位居 327 名。再次进入中国民营化
工百强，获第二届国家质量奖提名，被评为“十二五”中国化工最具竞争力企业。
奥克品牌被央视全球发布 2015 中国价值品牌活动中评估为 18.67 亿元，彰显了
公司的行业龙头地位。
二、报告期主要业务回顾
（1）公司主营业务量增利亏
报告期，公司实现产品总销量 34.81 万吨，同比增长 27.17%；营业总收入
296,531.88 万元，同比增长 2.85%；利润总额-21,003.24 万元，同比下降 283.37%；
归属于上市公司股东的净利润-21,016.95 万元，同比下降 328.78%。其中：减水
剂聚醚单体的销量 28.21 万吨，同比增长 34.45%，营业收入 201,583.75 万元，
同比下降 5.67%；切割液产品的销量 4.39 万吨，同比下降 10.14%，营业收入
38,918.85 万元，同比下降 21.07%。
近五年公司减水剂聚醚和切割液两大主导产品的销售情况如下图所示：
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近五年聚醚单体及切割液销售情况
30 250,000
25 200,000
营
销 20 业
量 150,000 收
15 入
万 100,000
吨 10 万
元
5 50,000
0 0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
聚醚单体销量（万吨） 切割液销量（万吨）
切割液营业收入（万元） 聚醚单体营业收入（万元）
2015 年，减水剂聚醚产品与切割液产品的销量情况如下图所示：
2015年聚醚单体与切割液销售趋势图
90,000
80,000
70,000
销 60,000
量 50,000
40,000
吨 30,000
20,000
10,000
0
一季度 二季度 三季度 四季度
切割液 减水剂聚醚单体销量
（2）突破原料瓶颈拓展产业链
报告期内，公司扬州奥克 20 万吨环氧装置实现产量 16.4 万吨，除例行停产
检修外保持满产运行、二氧化碳实现零排放、环氧质量和能耗均达国内一流水平，
运行实现安稳长满优，如期实现了“十二五”规划中“突破环氧资源瓶颈”的战
略目标。与此同时公司全年采购 15 万吨，不仅保证了环氧装置乙烯供应，也实
现了 1.5 万吨乙烯经营，为延伸和拓展乙烯产业发展奠定了良好基础。
（3）科技创新支撑引领。
报告期内，公司完成 2 万吨锂电池电解液溶剂项目工艺包开发并进入施工设
计阶段，乙氧基化催化精馏、FMEE 以及功能化减水剂聚醚等工艺技术和高端化、
差异化产品的研发取得重要进展。同时，公司共申请发明专利 16 项、获得授权
22 项，全资子公司武汉奥克化学有限公司被批准为高新技术企业，公司 OXAC-406
聚醚获得辽宁省“专精特新”产品称号，公司 OX 系高效聚醚通过广东省科技厅
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鉴定。特别是，公司发起创立了辽宁省精细化工产业技术联盟，成为全国水溶性
聚合物技术创新联盟产业基地，并再次被评为中国石化联合会优秀技术创新示范
企业。
三、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了七次董事会会议，会议的通知、召集、召开及表决
程序均按照有关法律法规及《公司章程》的规定运作，具体情况如下：
（1）2015年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议。会议审议通过
了《2014年总裁工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年年度报告及其
摘要》、《2014年度财务决算报告》、《关于2014年度利润分配的议案》、《关于预计
2015年日常关联交易的议案》、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》、《2014
年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、
《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于2015年度对子公司提供担保额度
的议案》、《关于2015年度对子公司提供财务资助事项的议案》、《关于更换公司董
事的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《2014年度社会责任报告》、
《关于对全资子公司增资及投资建设1MW太阳能发电扩容项目的议案》、《关于会
计政策变更的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》、《关于全资子公司投资建设“年产2万吨新能源锂电池电解
液溶剂项目”的议案》、《关于召开2014年年度股东大会通知的议案》。
（2）2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议。会议审议通过
了《2015年第一季度报告》、《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议
案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》。
（3）2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议。会议审议通过
了《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关
于暂缓收购上海东硕环保科技有限公司股权的议案》、《关于召开2015年第二次临
时股东大会通知的议案》。
（4）2015年7月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议。会议审议通过
了《关于收购上海东硕环保科技有限公司37%股权暨关联交易的议案》。
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（5）2015年8月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议。会议审议通过
了《2015年半年度报告全文及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
（6）2015年10月14日，公司召开三届董事会第十七次会议。会议审议通过
了《2015年第三季度报告》、《关于使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财
产品的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量、期权
价格调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》。
（7）2015年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议。会议审议通过
了《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的议案》、《关于召
开2015 年第三次临时股东大会通知的议案》。
以上各次董事会会议决议的相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露媒体巨潮信息网。
四、董事会对股东大会会议决议的执行情况
报告期内，公司共召开四次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序
均按照有关法律法规及《公司章程》的规定运作，具体情况如下：
（1）2015年4月20日，公司召开2014年年度股东大会。会议审议通过了《2014
年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘
要》、《2014年度财务决算报告》、《关于预计2015年日常关联交易的议案》、《关于
聘任公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、
《关于2015年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于2015年度对子公司提供财
务资助事项的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于修订公司章程部分条款
的议案》；否决了《关于2014年度利润分配的议案》。
（2）2015年5月11日，公司召开2015年第一次临时股东大会。会议审议通过
了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
（3）2015年6月15日，公司召开2015年第二次临时股东大会。会议审议通过
了《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
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（4）2015年11月25日，公司召开2015年第三次临时股东大会。会议审议通
过了《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的议案》。
2015年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定履行职责，认真贯彻执行了上述股东大会审议通过的各项议案。
五、董事会下设委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会，各委员会依据公司董事会制定的各委员会工作细则规定的职权运
作，就相关事项提出专业意见和建议，供董事会决策参考。
（一）董事会战略委员会
战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。战略委员会由全体董事组成，董事长朱建民先生担任战略委员会的主任委
员。
报告期内，战略委员会对公司的重大投资事项进行了研究并提出了建议，具
体包括如下内容：第三届董事会第十二次会议审议通过的《2014年度董事会工作
报告》、 关于对全资子公司增资及投资建设1MW太阳能发电扩容项目的议案》、 关
于全资子公司投资建设“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”的议案》；第
三届董事会第十五次会议审议通过的《关于收购上海东硕环保科技有限公司37%
股权暨关联交易的议案》。
（二）董事会审计委员会
根据《审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请
或更换外部审计机构；监督公司的审计制度及其实施；负责公司审计与外部审计
之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；董事会授
权的其他事宜。审计委员会由张学勇先生（独立董事）、林木西先生（独立董事）、
董振鹏先生三名董事组成，由张学勇先生担任审计委员会主任委员。
报告期内，审计委员会认真地履行了《审计委员会工作细则》所规定的职责，
切实地发挥了审计委员会的专业职能和积极作用。审计委员会的报告期内的日常
工作主要包括：审核内部审计部门提交的审计计划及工作报告，审核公司的财务
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信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行
沟通，协调公司内部审计与外部审计工作。
2015年年度报告审计工作主要包括：确定2015年年度审计工作的计划，并与
会计师事务所所进行充分沟通，确定注册会计师进驻公司审计的时间；在注册会
计师进驻公司之前，对公司的财务报告按照《企业会计准则》等相关规定进行认
真的审核，同意将财务报告提交会计师事务所进行审计；在审计的过程中，积极
跟踪审计工作的进度，确保审计工作稳步有序地实施；对会计师行程的初步审计
意见进行审阅，并就最终的审计结果发表了明确的同意意见；同时，向董事会提
交聘任公司2016年审计机构的议案。
（三）董事会提名委员会
提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人的意见或
建议。提名委员会由史献平先生（独立董事）、张学勇先生（独立董事）、刘兆滨
先生三名董事组成，由史献平先生担任提名委员会主任委员。
报告期内，提名委员会向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人的建议，
具体包括如下内容：第三届董事会第十二次会议审议通过的审议通过的《关于更
换公司董事的议案》。
（四）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核。
薪酬与考核委员会由林木西先生（独立董事）、史献平先生（独立董事）、孙玉德
先生三名董事组成，由林木西先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
薪酬与考核委员会对公司年度业绩指标的完成情况考核，审核了年度董事、
监事及高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员的年度
的薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案及人事管理制度，符合
公司的经营业绩及个人绩效。
以上是公司董事会2015年度主要的日常工作情况。关于董事会工作报告的管
理层讨论与分析、2015年主要经营指标、2015年工作回顾、对公司未来的发展与
展望、公司面临的风险因素及应对措施等详细内容请参见总裁工作报告。
六、对公司未来发展的展望
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（一）发展形势分析
“十二.五”期间，公司始终坚持“立足环氧创造价值”的发展战略，始终
坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则，公司先后在茂名、南京、滕
州、扬州和武汉建成投产了全部的规划项目，尤其是在扬州投资建设了5万立低
温乙烯储罐、年产20万吨环氧乙烷项目和年产30万吨绿色低碳环氧衍生精细化工
新材料项目以及在武汉投资建设了年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料等
项目。这些项目的建成投产，使得公司实现了持续、健康、快速与和谐的发展，
并发展成为国内文化特色鲜明、战略定位清晰、核心专长突出、技术优势明显、
产业链适宜、区域布局合理、产能规模过百万吨的环氧乙烷精深加工的龙头企业。
尽管，公司在“十二五”期间取得了一系列成就，但是，公司也意识到存在
一些内部的问题与短板和外部的不利因素。
从外部看：一是宏观经济形势不容乐观，中国经济面临增速减缓的压力，产
能过剩和结构调整带来的市场阵痛短时间难以消除，2016年可能面临比2015年更
差的外部环境。二是国内环氧乙烷产能过剩，减水剂聚醚产能过剩，行业竞争更
加激烈，产品提价困难、利润率偏低，经营困难加大。三是公司EO装置原料乙烯
的亚洲价格持续高位，而EO价格低廉，预计短时间内难以改变局面，对公司产品
的盈利能力构成重要影响。
从内部看：一是公司成本上升：报告期内，公司环氧乙烷生产的主要原材料
乙烯价格跌宕起伏并上涨，环氧乙烷价格下跌，导致环氧乙烷生产成本与市场价
格发生倒挂，导致主导产品毛利低于年初预期；二是产品量减价跌：公司主导产
品减水剂聚醚和切割液实际销售情况较年初计划减少，同时其市场价格格下滑，
导致公司主要产品销售毛利大幅降低；三是公司新项目扬州20万吨环氧乙烷装置
及下游配套30万吨环氧乙烷衍生物生产装置刚刚投产运行，运行处于磨合期，导
致部分存货跌价损失；四是公司环氧乙烷生产所需乙烯进口，报告期内人民币贬
值对公司造成较大的汇兑损失；四是公司控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公
司的开工率较低，产品生产成本较高，在报告期内产生业绩亏损；五是公司跨区
域的子公司分散模式经营导致整体运行质量和效率较低。
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我国已经走过了“市场驱动”和“要素驱动”的发展阶段进入了新常态。因
此，新常态下，在十三五期间，公司的发展要更多地依靠“效率驱动”和“创新
驱动”，公司必须依靠提质增效、优化结构、创新驱动和转型升级来实现持续、
健康、快速的发展。
总而言之，公司“十二五”的发展成就，进一步丰富了“立足环氧创造价值”
的发展战略，丰富了“大趋势、大市场、少竞争”的经营开发原则和“文化聚人、
战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的发展理念，为公司“十三五”的
规划与发展提供了更加科学的依据和行动指南，奠定了坚实的基础。公司多年来
所崇尚的企业使命和企业文化，完全符合国家“十三五”规划所确定的“创新、
协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。因此，公司在“十三五”以及更长的
发展阶段上，都将持续受惠于国家的政策导向和发展红利，必将迎来公司更好的
发展时期，取得更辉煌的发展业绩。
（二）公司“十三五”发展规划
1、公司“十三.五”发展战略与规划指导思想：
以“共同创造、共同分享”的奥克核心价值观和“文化聚人、战略制胜、创
新驱动、科学管理、和谐发展”的总管理方针为指导，坚持“立足环氧乙烯创造
价值”的发展战略和“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发经营原则，规
范奥克文化与战略决策管理，完善公司治理、管理体系与激励机制，建设高水平
经营管理团队，以规避重大经营风险为前提，以提升整体经营质量和效益为中心，
全面实施“科技创新、产品经营、资本运作”三轮驱动，加强产学研合作与科技
创新支撑引领，加速重大科技成果应用转化，升级转型产业结构与经营模式，充
分借助资本市场并购重组，运用互联网+的思维和平台，协调运行奥克沿海沿江
战略布局，统筹开足百万吨乙氧基化产能，创新开发乙烯衍生新材料、新能源、
绿色环保等新业务，实现大宗产品流程卓越低成本、高端产品技术领先高效益，
实现奥克资本市场价值最大化，实现创新、协调、绿色、开放、共享式发展，努
力成为具有国际优势竞争力的环氧衍生精细化工新材料的领军企业，成为奥克新
兴领域的优势企业，成为为股东、员工及利益相关方创造满意价值和履行社会责
任关怀的优秀公众公司。
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2、公司“十三.五”规划的基本原则：
坚持文化聚人。“共同创造、共同分享”是奥克的核心价值观，是奥克建设
志同道合团队的核心凝聚力，是奥克正确处理人与人、员工与公司、企业与企业、
企业与国家、社会和自然等重大关系的基本准则，是奥克实现持续、健康、快速
与和谐发展的根本保障，也是国家“十三五”规划确定的“创新、协调、绿色、
开放、共享”五大发展理念在奥克的具体体现。“十三五”期间，奥克继续依靠
“文化聚人”建设高素质团队，并将“文化聚人”的理念创新运用到凝聚志同道
合的企业法人上，广泛吸引和凝聚志同道合、优势互补的法人企业一道践行“共
同创造、共同分享”，让公司发展成果惠及每一个利益相关者，让“文化聚人”
成为奥克转变发展方式、实现持续快速增长的新动力。
坚持战略制胜。战略是面向未来的管理，正确的战略决定成功的未来。“十
三五”期间，公司将坚持“立足环氧乙烯创造价值”的发展基本战略，将创造乙
烯差别化新材料价值作为公司“立足环氧创造价值”的战略补充，并适当拓展新
能源、绿色环保等新兴领域。坚持“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发
经营原则，以提高经营质量和效益为中心，实现大宗产品流程卓越低成本、高端
产品技术领先高效益。统筹国内国际两个市场，充分运用国内外的两类资源、两
个市场和两种制度，形成合力、内外互补，沿着“一带一路”稳健地走出去，参
与国际竞争，提高国际影响。
坚持创新驱动。创新是驱动发展的不竭的动力。必须把创新摆在奥克“十三
五”发展全局的核心位置，不断推进奥克文化创新、战略创新、科技创新、市场
创新、激励机制等方面的创新。创新建设高水平的金融资本与产品经营的管理团
队，创新并深化公司管理体制和激励机制的改革，积极参与供给侧结构性改革，
扩大有效供给，满足有效需求，创新按照市场需求变化和奥克战略定位配置公司
人力、技术、资金、设施和客户等资源，创新技术研发整合与产学研金合作新模
式，创新技术与管理模式，升级发展老业务、转型开拓新业务，创新运用互联网
+的思维和经营平台，创新大宗产品经营中心和财务中心经营管理模式，创新差
别化产品专注生产与整合经营，显著提高全要素劳动生产率。让质量效率和科技
创新成为驱动奥克转型升级，持续、健康、快速与和谐发展的不竭的动力。
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坚持科学管理。科学管理和依法治企是奥克稳健发展的必然要求。必须建立
符合奥克文化、战略方向和上市公司规范要求的公司治理体系，有效实施责权利
的相互制衡，加强现代企业制度建设和业务流程建设，确保公司治理和管理有效
运行。严格遵守国家安全生产与环境保护等法律法规，实现清洁生产，履行社会
责任关怀，确保安全生产和经营安全。加速完善各项基础性制度体系，在提升三
体系基础上，建立和完善奥克文化战略、卓越绩效、风险防控和两化融合管理等
体系，切实实现科学管理、风险防范、绩效管理、高效运行，确保公司战略的执
行力和管理的穿透力。
坚持和谐发展。奥克“以人为本组建志同道合的团队，为股东及利益相关者
创造价值，追求员工、企业与社会及自然的和谐发展，‘共同创造、共同分享’
物质和精神财富”的企业使命，是均衡和谐地满足相关方的需求和期望，实现公
司持续、健康、快速、和谐发展的出发点和目的所在。“十三五”期间，奥克将
“文化聚人”的理念从凝聚“自然人”上升到凝聚志同道合的“法人”的新高度，
实现奥克与国内外同行及志同道合、优势互补的上下游企业之间以及资本市场
“共创共享”的和谐新发展，努力发展成为为股东、员工及利益相关方创造满意
价值和履行社会责任关怀的优秀公众公司，全面实现创新、协调、绿色、开放、
共享式发展。
3、公司“十三五”发展规划主要目标：
（1）保持较快增长率。到2020年，EOD产品实际产量达到100万吨，年均增
长率25%以上，乙烯衍生差别化高端化新材料实现规模化生产销售。人均劳动生
产率达到国际先进水平。
（2）成为优秀上市公司。通过并购重组进行外延式发展，公司净资产收益
率达到行业中上水平，实现奥克资本市场价值最大化，股东投资收益显著提高，
努力成为优秀的上市公司。
（3）创新驱动科技引领。加速推进环氧乙烷和乙烯衍生高端新材料开发，
加速推进过程强化等新工艺的工业化应用，加速推进环氧乙烷和乙烯衍生精细化
新品合成技术与产品市场开发，加速推进环氧乙烷与二氧化碳衍生碳酸乙烯酯中
试项目，在二氧化碳资源化利用方面取得重大研发进展和工业化开发成果。
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（4）实施产品转型升级。创新提升EOD和乙烯衍生差别化、高端化产品的结
构比例，到2020年差别化产品比率达到40%，高端化产品占差别化的比率达到40%，
着力开辟新兴产业市场，实现新能源、绿色环保等产业的协调发展，新兴产业的
盈利占比达到30%。
（5）投资推动项目建设。建成投产碳酸乙烯酯2万吨中试和工业化项目，实
现二氧化碳资源化和EOD产品以及乙烯产品的差别化、高端化生产，建成投产万
吨级乙二醇醚和乙醇胺催化精馏项目，建设乙烯差别化高端化产业化新材料项
目，推进奥克扬州国家级绿色低碳新材料工程技术中心建设以及湖北、广东三个
省级技术中心等项目建设。
（6）环氧国际领军地位。瞄准国家“十三五”规划“培育壮大一批有国际
竞争力的创新型领军企业”的发展目标，把奥克建设成为具有国际优势竞争力的
环氧衍生精细化工新材料的领军企业，成为乙烯衍生新材料、绿色环保、新能源
等拓展领域的优势企业。
（三）经营计划
1、未实现上年经营计划的原因分析
报告期内，公司环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的总销量实现了27%的快
速增长，公司生产装置的开工率高于行业平均水平。但是，报告期内公司经营业
绩出现亏损，主要原因如下：
（1）成本上升：公司环氧乙烷生产的主要原材料乙烯价格跌宕起伏并上涨；
与此同时，环氧乙烷价格持续下跌，导致环氧乙烷生产成本与市场价格发生倒挂，
超出公司年初对环氧乙烷的盈利预期，严重影响了公司全年盈利预期的实现。
（2）量减价跌：由于公司主导产品聚羧酸用减水剂聚醚单体的实际销售情
况较年初计划减少，同时其市场价格也随原材料价格下滑，导致公司主要产品聚
羧酸减水剂用聚醚单体的销售毛利大幅降低，影响了公司盈利。与此同时，公司
部分切割液用户销售回款风险加大，公司主动降低了针对部分信用状况不佳的客
户销售规模，造成公司多晶硅用切割液产品的销售量不及预期。
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辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
（3）存货跌价：公司重点项目扬州20万吨环氧乙烷装置及下游配套30万吨
环氧乙烷衍生物生产装置刚刚投产运行，在生产管理、库存管理和销售统筹等方
面的运行处于磨合期，导致部分存货跌价损失。
（4）汇兑损失：公司所需乙烯资源来自于国外进口，报告期内人民币贬值
对公司造成较大的汇兑损失。
（5）光伏损失：公司控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司的开工率较
低，产品生产成本较高，在报告期内产生业绩亏损。
（6）经营分散：报告期内，公司跨区域的子公司分散模式经营导致整体运
行质量和效率较低。
2、2016年经营计划
2016年，公司将以奥克核心价值观、发展战略、开发经营原则和管理方针为
指导。加强战略规划管理，建设高水平产品经营与管理团队，创新运行管理模式
与激励机制。以规避重大经营风险为前提，以提升经营质量和效益为中心，坚持
“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发经营策略，实施“科技创新、产品
经营、资本运作”三轮驱动，运用互联网+的思维和平台，协调运行奥克沿海沿
江的战略布局，统筹开足百万吨乙氧基化产能。实现大宗产品流程卓越低成本和
高端产品技术领先高效益。实施减水剂、切割液等大宗产品集中经营，实施高端
化产品自主经营、实施财务中心统筹财务资源。加速碳酸酯、乙二醇醚、乙醇胺
等系列产品的产业化，重点加强技术服务与技术中心建设。充分借助资本市场，
实施与国内外同行及上下游志同道合、优势互补的标杆企业之间的战略与资本合
作。实现创新、协调、绿色、开放、共享式发展，努力发展成为具有国际优势竞
争力的环氧衍生精细化工新材料的领军企业。
2016年，公司基本经营目标是实现扭亏为盈，在销量持续较快增长的基础上，
争取取得较好的经营业绩。公司EOD产品的计划销量为约44万吨，计划同比增长
20%以上，其中，聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的计划销量为约32万吨，差异化
产品的计划销量为约8万吨，计划同比增长260%左右，公司产品总体销量继续保
持较快的增长速度。
为实现上述经营目标，公司将采取以下保障措施：
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辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
（1）一季度成立了大宗产品经营中心，在进一步巩固和扩大聚羧酸减水剂
用聚醚单体产品销量的基础上，重点发挥公司在扬州、辽阳、武汉以及茂名四大
生产基地和四川产品加工与销售基地的区位优势，借助长江水道的物流优势，对
公司大宗产品进行统筹协调和资源调配，统一销售政策、统一价格管理、统一经
营计划、统一存货管理，实现大宗产品经营资源价值最大化。
（2）二季度计划成立财务中心，统筹各子公司财务管理，合理调配公司的
财务资源，成立了预算审核小组，加强公司绩效考核、降低公司资金使用成本，
并紧密跟踪外汇市场变化，通过锁定汇率与人民币押汇相结合的策略，规避汇率
变动风险。
（3）实施“大市场、大趋势、少竞争、高端化”的市场开发与经营原则，
在巩固和扩大既有产品的基础上，重点开发环氧乙烷及乙烯衍生的差别化和高端
化产品，实施减水剂聚醚等大宗产品集中经营，差别化、高端化产品自主经营，
根据市场需求，统筹开足百万吨乙氧基化产能，并实现产销平衡，最大限度地实
现整体规模效益，进一步强化公司在环氧乙烷精深加工领域的市场占有率。
（4）全力抓好战略项目建设。一是重点做好“年产2万吨碳酸乙烯酯/碳酸
二甲酯项目”建设和运行，开拓公司低碳绿色化工新材料新领域，实现二氧化碳
的资源化利用。二是实现生产工艺技术创新，推行新工艺和新技术，重点完成千
吨级催化精馏装置模拟、喷射乙氧基化装置、插入式乙氧基化催化剂装置等相关
重大项目，全面升级生产工艺技术，依靠工艺技术创新提升装置运行水平和降低
生产成本。
（5）进一步开发乙烯国内外采购市场资源，切实降低乙烯采购成本，在全
面保障环氧乙烷生产需求的基础上，扩大乙烯仓储与贸易业务，创新乙烯高端化
新材料研发与产学研合作，实现乙烯高端化新材料产业化突破。
（6）提高管理质量和效率。建设运用互联网+工作平台。规划实施公司“十
三五”信息化建设，整体设计、逐步实施，利用开发的信息化平台，实施全方位
的信息沟通和专项指导与支持服务，降低管理成本提高管理质量和效率。
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辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
上述经营计划是公司基于行业形势判断而制定的全面预算管理计划，并不构
成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当对此保持足够的风险意识，并且应当理
解经营计划与业绩承诺之间的差异。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 25 日
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