辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-016
辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 24 日以通讯表决方式举行。会议通
知于 2016 年 4 月 14 日以通讯和电子邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为
3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事投票表决，审议
通过了以下决议：
一、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，其中同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊
登的《2015 年度监事会工作报告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，其中同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁奥克化学股份有限 2015 年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登 2015 年年度报告披露提示
性公告。
该项议案尚需提交股东大会审议。
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三、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》，其中同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
《2015 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《2016 年第一季度报告》，其中同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016 第一季度报告将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网，2016 年一季度报告披露提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
本项议案无需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，其中同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润-210,169,473.91 元，母公司实现净利润-13,003,677.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 95,942,190.49 元，资本公积
金余额为 1,692,845,099.41 元。
公司董事会拟定 2015 年度利润分配方案为：
以 2015 年 12 月 31 日的总股本 673,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 0.5 元（含税）, 2015 年共计派发现金股利 33,696,000 元，方案实施
后留存未分配利润 62,246,190.49 元，结转以后年度。
该项议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》。
1、与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事董晓杰女士回避表决。
2、与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事谭文华先生回避表决。
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详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网刊登的《关于预计 2016 年日常关联交易的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其中同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的详细内容请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
八、 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》，其中同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度内部控制自我评价报告》的详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
九、 审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的议案》,其中同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
十、 审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的议案》,其
中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于 2016 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险
银行理财产品的议案》,其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司及下属子公司短期闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资
收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用
合计不超过 3 亿元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度范
围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
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为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财
产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
的的银行理财产品。
该项议案无需提交股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》，其中同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合
法，资产减值准备计提具有合理性，符合公司实际情况。同意对本次资产减值准
备的计提。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 监事会
2016 年 4 月 26 日
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