辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-015
辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于2016年4月24日在公司的全资子公司奥克化学扬州
有限公司会议室，以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2016年4月12日
以通讯和电子邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名, 其
中董事范小平先生、董事谢永元先生、独立董事林木西先生、独立董事史献平先
生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《2015 年总裁工作报告》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
该项议案无需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司
2015 年年度股东大会上进行述职。《2015 年度董事会工作报告》及《独立董事
2015 年度述职报告》的详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登 2015 年年度报告披露提示
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性公告。
针对《2015 年年度报告及其摘要》监事会发表了审核意见，详情请见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
针对该项议案监事会发表了审核意见。
《2015 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《2016 年第一季度报告》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
公司 2016 年第一季度报告将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网，2016 年第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
本项议案无需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，其中同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润-210,169,473.91 元，母公司实现净利润-13,003,677.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 95,942,190.49 元，资本公积
金余额为 1,692,845,099.41 元。
公司董事会拟定 2015 年度利润分配方案为：
以 2015 年 12 月 31 日的总股本 673,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 0.5 元（含税）, 2015 年共计派发现金股利 33,696,000 元，方案实施
后留存未分配利润 62,246,190.49 元，结转以后年度。
针对该项议案监事会发表了审核意见。独立董事发表了独立意见。详情请见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
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七、 审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》。
1、与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱建民先生、刘兆滨
先生、董振鹏先生、孙玉德先生回避表决。
2、与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范小平先生、董振鹏
先生回避表决。
详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网刊登的《关于预计 2016 年日常关联交易的公告》。
针对该项议案独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，其中同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，同
意向其支付 2015 年度审计费 70 万元。
针对该项议案独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
九、 审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其中同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的详细内容请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详情请见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
十、 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》，其中同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
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《2015 年度内部控制自我评价报告》的详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详情请见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，其中同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2016 年公司的日常生产经营需要，公司决定向银行申请综合授信额度，
具体如下：
申请授信额
序号 银行名称 用途
度（万元）
1 辽阳银行股份有限公司 40,000 综合授信
2 中国建设银行股份有限公司辽阳分行 20,000 综合授信
3 中国农业银行股份有限公司辽阳分行 15,000 综合授信
4 中国工商银行股份有限公司辽阳分行 20,000 综合授信
5 上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行 30,000 综合授信
6 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 10,000 综合授信
7 中信银行股份有限公司沈阳分行 10,000 综合授信
8 中国银行股份有限公司辽阳分行 10,000 综合授信
合计 155,000 -
上述申请的综合授信包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、
贸易融资、保函等，有效期限自股东大会批准之日起，至 2016 年年度股东大会
召开之日止。
2016 年度，公司拟向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币
155,000 万元，该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度
内并以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长朱建民先生或董事长的授权人与银行机构签署上述
授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
该项议案尚需提交股东大会审议。
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十二、 审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的议案》,其
中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的公告》。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的议案》,
其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的公告》。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交股东大会审议。
十四、 审议通过了《关于 2016 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险
银行理财产品的议案》,其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司及下属子公司短期闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资
收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用
合计不超过 3 亿元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度范
围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财
产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
的的银行理财产品。
针对该项议案公司独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
十五、 审议通过了《关于修改经营范围及修订公司章程部分条款的议案》,
其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟对经营范围进行修订，具体修订如下：
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原经营范围：
生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、
苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性
危险货物运输（2 类 1 项，3 类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、
环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。
修订后的经营范围：
生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；危险化学品批发（按照《危险化学品经
营许可证》所列项目经营）（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；销售：
化工产品（不含危险化学品），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性
危险货物运输（2 类 1 项，3 类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、
环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。
经营范围修订后，对《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相应条款进行修订具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十三条 经依法登记,公司的经营 第十三条 经依法登记,公司的经营
范围: 范围:
生产：聚乙二醇、聚醚、化工 生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；
助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、 危险化学品批发（按照《危险化学品经营
烯丙醇、苯酚凭许可证经营，其它 许可证》所列项目经营）（凭有效的《危
危险品不得经营），本企业自营进 险化学品经营许可证》经营）；销售：化
出口；道路普通货物运输；经营性 工产品（不含危险化学品），本企业自营
危险货物运输（2 类 1 项，3 类，剧 进出口；道路普通货物运输；经营性危险
毒化学品除外）；表面活性剂、聚 货物运输（2 类 1 项，3 类，剧毒化学品
羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚 除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环
合领域内的技术咨询、技术服务和 氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、
技术转让。 技术服务和技术转让。
同时，提请股东大会授权董事会办理上述事项相关的工商登记备案事宜。
该项议案尚需提交股东大会审议。
十六、 审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》，其中同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案无需提交股东大会审议。
十七、 审议通过了《2015 年度社会责任报告》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《2015 年度社会责任报告》。
该项议案无需提交股东大会审议。
十八、 审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案》，其中
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30，在公司的全资子公司奥
克化学扬州有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3
号）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，审议上述
第二、三、四、六、七、八、十一、十二、十三、十五项议案，以及经第三届监
事会第是十七次会议审议通过的《2015 年监事会工作报告》与经第三届董事会
第十九次会议审议通过的《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
2015 年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公
告》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 26 日
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