证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-039
山东隆基机械股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 4 月 6 日及 2016
年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司 2015 年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的通知和关于召开 2015 年度股东大会的提示性补
充公告。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2016 年 4 月 26 日下午 14:00（星期二）
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼
六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大
会议事规则》等制度的规定。
（二）网络投票的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 26 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
时间为 2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 176,182,278 股，占上市公司总股份
的 45.6580％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,182,278 股，占上市公司总股份
的 45.6580％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 410,838 股，占上市公司总股份的
0.1065％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 410,838 股，占上市公司总股份的
0.1065％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的
议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案
表决结果如下：
1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度
财务预算报告的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 176,182,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 410,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议《关于预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》；
表决情况：同意 44,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东隆基集团有限公司、张乔敏先生、张海燕女士、刘建先生回避表决。
五、独立董事述职情况
本次股东大会由公司独立董事徐志刚先生代表全体独立董事向大会作 2015 年度
独立董事述职报告。
公司独立董事 2015 年度述职报告全文详见 2016 年 4 月 6 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：姜瑞明律师、郑超律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章
程的规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2015 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
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