证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2016-037
山东隆基机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于
2016 年 4 月 26 日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于 2016 年 4 月 19 日以电
话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份
有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有
效。
会议由监事会主席赵言东主持,以投票表决的方式形成如下决议:
一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告〉的
议案》。
公司监事会对 2016 年第一季度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董
事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 27 日