证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-020
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2016 年 4 月 20 日，以电子邮件
及电话方式向全体董事发出会议通知；2016 年 4 月 26 日上午 9 时，在厦门市海
沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人；以通讯表决方式出席会议的董事有张剑波、王小英，2 人）。会议由董事长
罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关
规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔
特卫浴科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》发布于信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第一
季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》。
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三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》、《厦门
瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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