证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-021
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2016 年 4 月 18 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过如下议案：
一、审议并一致通过了《关于公司参与设立股权投资基金的议案》
为拓展投资渠道，推进公司战略发展，提升公司综合竞争实力，公司拟与上
海中民银孚投资管理有限公司（以下简称“上海中民”）、民生加银资产管理有限
公司（以下简称“民生加银”）共同发起设立宁波美康民生股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（名称以工商局核准为准）。该合伙企业的认缴出资总额目标规模
为人民币 7.51 亿元。其中，民生加银作为优先级有限合伙人出资人民币 5.5 亿
元，公司作为劣后级有限合伙人出资人民币 2 亿元，上海中民作为普通合伙人出
资人民币 0.01 亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》
及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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