证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-021
深圳万讯自控股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月26日
收到公司非职工代表监事、监事会主席孟祥历先生的书面辞职申请，孟祥历先生
因职务变动申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。孟祥历先
生辞去上述职务后，仍将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，孟祥历先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，
辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞职申请生效前，孟祥历先
生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。截止本
公告日，孟祥历先生持有公司股份14,046,600股。根据相关规定，孟祥历先生承
诺在离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。
公司对孟祥历先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
为保证监事会的正常运作，公司于2016年4月26日召开的第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会提名王洪先生
（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至本届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司2016年第一次临时
股东大会审议通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2016年4月26日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
王洪先生：1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在黑
龙江星火五七农场、四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作；1994 年 6 月
起，在深圳万讯自控有限公司工作，担任副总经理职务；2008 年 12 月至 2016
年 4 月 26 日，任深圳万讯自控股份有限公司董事、副总经理职务。
王洪先生持有公司股份 13,372,437 股，占公司总股本的 4.99%，与公司其
他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际
控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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