证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-043
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案情况；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下
股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2016 年 4 月 26 日（星期二）下午 2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月
26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意时间；
3、股权登记日：2016 年 4 月 20 日（星期三）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层福瑞股份会议室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 75,206,672 股，占上市公司总股份的
28.5460％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 62,127,284 股，占上市公司总股份的
23.5815％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,079,388 股，占上市公司总股份的 4.9645％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 30,136,834 股，占上市公司总股份的
11.4390％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 17,057,446 股，占上市公司总股份的
6.4745％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,079,388 股，占上市公司总股份的 4.9645％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 审议《2015 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议《2015 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议《2015 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议《 2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议《2015 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 审议《关于公司控股子公司 Echosens SA 公司赴香港联交所主板上市方案的议
案》
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于公司控股子公司法国 Echosens 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属
企业到境外上市有关问题的通知》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 关于维持独立上市地位承诺的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 关于持续盈利能力的说明与前景的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16.00 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
总表决情况：
同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 16,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 16,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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二○一六年四月二十六日
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