证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-023
北京康拓红外技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2016
年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主
席咸婧靓女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》
监事会认为：公司编制的《2016 年第一季度报告》符合法律、行政法规和
中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第
一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于 2015 年度利润分配修改方案的议案》
《关于 2015 年度利润分配修改方案的公告》详见公司于同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，针对广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理
诉求，为了更积极地回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意：公司以截至 2015 年 12 月 31 日
公司总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
1
税），共分配红利 14,000,000.00 元；同时，以公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，合计转增股本 140,000,000 股。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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