证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-35
英洛华科技股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决议案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2015年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016 年 4 月 26 日 14:30
网络投票时间为：2016年4月25日至4月26日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15：00至2016年4月26
日下午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：浙江联宜电机有限公司会议室（浙江省
东阳市横店电子产业园区）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
规定。
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二、会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有
表决权的股份数198,879,423股，占公司总股本的44.7436%。
参加本次股东大会网络投票的股东共29人，代表公司有表决权的
股份数479,550股，占公司总股本的0.1079%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审
议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 199,213,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9273％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136 ％ ； 弃 权 117,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0591％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,749,550股，占
出席会议中小股东所持股份的94.9906％；反对27,100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.9362％；弃权117,900股，占出席会议中小
股东所持股份的4.0732％。
（二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 199,228,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9348％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136 ％ ； 弃 权 102,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0516％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,764,550股，占
出席会议中小股东所持股份的95.5088％；反对27,100股，占出席会
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议中小股东所持股份的0.9362％；弃权102,900股，占出席会议中小
股东所持股份的3.5550％。
（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 199,228,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9348％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136 ％ ； 弃 权 102,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0516％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,764,550股，占
出席会议中小股东所持股份的95.5088％；反对27,100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.9362％；弃权102,900股，占出席会议中小
股东所持股份的3.5550％。
（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度归属于母公司所有者的净利润为-57,954,343.33 元，加年初未分
配 利 润 -382,193,314.83 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-440,147,658.16 元。由于公司 2015 年度可供股东分配的利润为负
值，故公司不进行利润分配。
鉴于公司重大资产重组已顺利实施，未来发展前景较为广阔，考
虑到公司目前资本公积金较为充足，为与其他股东共同分享公司发展
成果，根据公司控股股东横店集团控股有限公司提出的关于公司 2015
年度利润分配预案的提议及承诺，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总
股本 444,486,764 股为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10 股
转增 10 股，共计转增 444,486,764 股。
表决结果：同意 199,326,873 股，占出席会议有表决权股份总数
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的 99.9839％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,862,450股，占
出席会议中小股东所持股份的98.8910％；反对27,100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.9362％；弃权5,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1727％。
（五）审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 199,228,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9348％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136 ％ ； 弃 权 102,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0516％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,764,550股，占
出席会议中小股东所持股份的95.5088％；反对27,100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.9362％；弃权102,900股，占出席会议中小
股东所持股份的3.5550％。
（六）审议通过《关于公司 2016 年度与控股股东关联方日常关
联交易的议案》。由于该项交易属关联交易，公司控股股东横店集团
控股有限公司及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）分
别持有公司股份 187,984,247 股、6,747,136 股，均回避表决。
表决结果：同意 4,482,590 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.8666 ％ ； 反 对 27,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.5856 ％ ； 弃 权 117,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
2.5478％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,749,550股，占
出席会议中小股东所持股份的94.9906％；反对27,100股，占出席会
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议中小股东所持股份的0.9362％；弃权117,900股，占出席会议中小
股东所持股份的4.0732％。
（七）审议通过《关于公司 2016 年度与赣州通诚稀土新材料有限
公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 199,228,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9348％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136 ％ ； 弃 权 102,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0516％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,764,550股，占
出席会议中小股东所持股份的95.5088％；反对27,100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.9362％；弃权102,900股，占出席会议中小
股东所持股份的3.5550％。
（八）审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 ，聘 期 一 年 ，年审计费用 130 万元，
其中财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 40 万元。
表决结果：同意 199,228,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9348％；反对 125,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0627％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 2,764,550 股，占
出席会议中小股东所持股份的 95.5088％；反对 125,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 4.3185％；弃权 5,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1727％。
（九）审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
公司独立董事蒋岳祥先生、钱娟萍女士和辛茂荀先生向本次股东
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大会提交并作了《独立董事 2015 年度述职报告》。
表决结果：同意 199,228,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9348％；反对 27,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0136 ％ ； 弃 权 102,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0516％。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 2,764,550 股，占
出席会议中小股东所持股份的 95.5088％；反对 27,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.9362％；弃权 102,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.5550％。
公司已于 2016 年 3 月 31 日披露了上述议案的具体内容，详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师现场见证并出具法律意见：
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、叶正义律师现场见证并为
本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次
股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决
结果合法、有效。
五、备查文件：
（一）公司二○一五年年度股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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