证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-013
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2016 年 4 月 15 日
以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 4 月 25 日在公司召开。会议应到监
事 5 名，实到 5 名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：
《安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》真实、客观地反映了公司
的财务状况和经营成果。
2、《关于向安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的议案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的
议案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、《关于与相关方签订<利润承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2016年4月27日
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