厚普股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300471 证券简称：厚普股份公告编号：2016-023

成都华气厚普机电设备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会

议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于

2016 年 4 月 25 日以通讯方式在成都市国家经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360 号公

司会议室召开并表决。本次会议应出席董事共 8 人，实际以通讯方式表决出席董事共 8 人。

公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主

持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规

定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016 年第一季度

报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告披露提示性公告》具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；同时《2016 年第一季度报告披露提示性公

告》具体内容也可详见《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果为：8票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于对成都华气厚普电子技术有限公司增资及增加经营范围的议

案》

公司决定使用自有资金 1,500 万元人民币对全资子公司成都华气厚普电子技术有限公

司进行增资。增资完成后成都华气厚普电子技术有限公司注册资本由 500 万元人民币增至

2,000 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权；同时在经营范围中增加“电子与智能化工

程”。

表决结果为：8票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日