股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-040 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于2016年4月20日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认
公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016
年4月26日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《 关于完成公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改公
司章程相关条款的议案》
按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上
市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规范性文件的要求，现根据公司2015
年度分红派息和公积金转增股本后注册资本变更，对《公司章程》中第八条、第
十三条及第十七条的注册资本和股本结构等相关内容进行修改。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》修订的情况如下：
修订前 修订后
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第八条 公司的注册资本为人民币
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 300,000,000 元。公司全部资产分为等额股份，
全部资产对公司的债务承担责任。 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十三条 公司的股份采取股票的形式。 第十三条 公司的股份采取股票的形式。公
司发行的股票为记名股票，每股面值人民币
1.00 元，公司所有股份均为人民币普通股。
第十七条 公司股份总数为 10,000 万股，均为 第十七条 公司股份总数为 30,000 万股，均
普通股。 为普通股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
修订后的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告正文及全文的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2016年第一季度报告正文》详细内容请参见 2016年4月27日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告，《2016年第一季度
报告全文》详细内容于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议通过《关于对外财务资助的议案》
公司通过银行委托贷款的方式向江苏千年珠宝有限公司提供借款 2000 万元
人民币，借款期限为银行向其划款之日起不超过 90 日，利率为年利率 6%。为了
保证该笔借款能够按期收回，借款合同中约定其股东王均霞将所持有的千年珠宝
7,941,176 股股权及其派生权益质押给公司，并办理出质股权相关登记手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室
召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十九次会议审议通
过的需提交股东大会审议的议案。
表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《深圳市爱迪尔珠宝股份公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2016年4月26日
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