股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2016-015
中航动力控制股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第四次会议于 2016
年 4 月 25 日下午 16:30 以现场与通讯(视频)相结合的方式召开。本次会议于 2016
年 4 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监
事 5 人,亲自出席并表决监事 5 人,本次会议合计可履行监事权利义务 5 人,会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以签字表决的方式形成如下决议:
1.逐项审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
(1)汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(2)无级驱动及控制系统产品批产项目
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(3)力威尔精密扩大国际合作项目
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(4)新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设 I 期项目
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次对部分募投项目的变更,没有违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际发展的需要,不存
在损害股东利益的情形,同意公司变更部分募投项目的议案,并同意将此议案提交
股东大会。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审议中航动力控制股份有限公司 2016 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司 2016 年第一季度报告全文及正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会
2016年4月27日