证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-026
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议。本次会议以 9 票
赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山
西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国
农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》，同意公司为山西阳
煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运
城分行综合授信 3.6 亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公
司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公
司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额 3.6 亿元人民币，占公司 2015 年度经审计
的净资产 12.14 亿元的 29.65%。截至 2016 年 4 月 26 日，公司担保累计为 15.53
亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
序号 担保决议时间 担保金额 期 限
1 2015 年 12 月 25 日 3.0 亿元 1年
2 2016 年 3 月 11 日 1.5 亿元 1年
3 2016 年 4 月 26 日 3.6 亿元 1年
合 计 8.1 亿元
丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
序号 贷款时间 担保金额 贷款银行
1 2015 年 7 月 24 日 1.5 亿元 洪洞工行
2 2014 年 12 月 5 日 1.6 亿元 晋商银行
3 2013 年 12 月 5 日 2 亿元 中国外贸租赁
4 2014 年 12 月 16 日 1.7 亿元 华夏银行
5 2014 年 12 月 25 日 2 亿元 华夏金融租赁
合 计 8.8 亿元
二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：李广民
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900 万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司
58.91% 19.09% 18.37% 3.63%
阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
3、丰喜公司主要财务数据
丰喜公司是本公司的关联公司，截至 2015 年 12 月末，阳煤丰喜总资产 141.15
亿元，总负债 111.42 亿元，所有者权益 29.73 亿元，资产负债率 78.93%，实现
营业收入 84.22 亿元，净利润-6213 万元（经审计）。
截止 2016 年 3 月末，阳煤丰喜资产 136.44 亿元，负债 107.63 亿元，所有
者权益 28.81 亿元，收入 13.67 亿元，净利润 17.5 万元，资产负债率 78.89%（未
经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：3.6 亿元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起 1 年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供
综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，
根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳
煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同
意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月26日，公司的担保总额为15.53亿元人民币，占公司2015年度
经审计的净资产12.14亿元的127.92%；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司
给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司
给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担
保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存
在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生
产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有
实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的
担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非
关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序
合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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