证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-039
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年4月21日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年4月26日上午以现场和通讯相结
合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、
聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
与会董事认为：《公司2016年第一季度报告》客观地反映了公司2016年
第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2016
年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2016年第一季度报告》全文及正文分别于2016年4月27日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十五次会议决议》
《公司2016年第一季度报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
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