证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-31
常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届
监事会第十四次会议于2016年4月25日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通
知已于2016年4月15日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会
议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报
告的议案》
经审议，监事会通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2015年年度报告>及年
报摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及
内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2015年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告
的议案》
与会监事认为，公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案
的议案》
本年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本200,000,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金3.286元（含税），合计派发现金股利65,720,000
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2015年12月31日公司
总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.4755股，合
计转增股本109,510,327.00股。（董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告
确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照现金股利金额和转增股本数量
不变的原则对分配比例进行调整）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2015年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2015年度内部控制自我评价
报告的议案》
公司 2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效
预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，监事会同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会近日收到非职工代表监事华娟女士书面辞职报告，华娟女士因个
人原因，申请辞去公司第二届非职工代表监事职务，其辞职后华娟女士将不在公
司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提
名孙亚光先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之
日起至公司第二届监事会任期届满时止。候选人简历详见附件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
《关于监事辞职及补选监事的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
9、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕，
监事会同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金（含利息）
共计人民币10,321.9万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）
用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金，并提请公司2015年度股东大
会审议通过后开始实施。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
10、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年第一季度报告>
的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银
机电股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会
2016年4月25日
附件：
孙亚光，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。2011年1月
至2014年12月在清华大学精密仪器系任某科研项目研究人员；2010年10月至2014
年12月在北京华清瑞达科技有限公司任射频仿真部工程师；2014年12月至今在北
京华清瑞达科技有限公司任副总经理、射频仿真部经理。
孙亚光先生目前持有公司股份1,758,883股，与其他持有公司 5％以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作
指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形。
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