海南高速公路股份有限公司独立董事
关于对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路
股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的
有关议案及相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金往来的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过检查公
司财务资料并依据立信会计师事务所出具的《关于对海南高速公路股份
有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，我们
认为：
公司在 2015 年度与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵
守中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，公司 2015
年度未发生控股股东及其附属企业占用公司资金的情况，也不存在以其
他方式变相占用资金的事项，关联方之间发生的资金往来均为正常的资
金往来，不存在违反规定的情形。
二、对公司对外担保情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，通过认真了
解和核实，我们对公司的对外担保事项发表如下独立意见：
公司在 2015 年度未发生以任何形式为独立第三方的担保事项，也
无对子公司及参股公司的担保事项，截止 2015 年年末，公司无对外担
保余额。
三、 对公司内部控制评价报告的独立意见
1
本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司
提供的资料，对公司 2015 年度内部控制评价报告进行核查后，发表独
立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行
政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上
市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、
准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客
观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2015 年度内部控制
评价报告》。
四、关于续聘审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，
作为公司的独立董事，现就公司拟续聘立信会计师事务所为2016年度审
计机构和内控审计机构发表如下独立意见：
立信会计师事务所在本公司上年度财务审计和内控审计业务中体
现了较高的专业水平，圆满地完成了审计工作，我们同意续聘其为公司
2016 年度财务审计机构和内控审计机构。
五、关于计提 2015 年度资产减值准备的独立意见
我们对本次减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本
次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助
于为投资者提供公允的会计信息。因此，一致同意公司计提本次减值准
备。
六、关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的
2
实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益，
我们同意将2015年度利润分配预案提交股东大会审议。
独立董事：徐晓杰
胡国柳
许华山
2016 年 4 月 25 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
