证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016—006
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2016 年 4 月
15 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2016 年 4 月 25 日在公司
8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事夏亚斌和童威
先生因公出差，没有参加会议，均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决
权；会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，
审议通过了如下议案：
一、2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2015 年度总经理工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2015 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2015 年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2015 年度实现净利润为
-163,996,365.16 元，年初未分配利润为 325,473,372.10 元，由于本年度公司
无税后利润，依据《公司法》的有关规定，公司报告期未提取法定盈余公积。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供股东分配利润为 161,477,006.94
元。
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受下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司开发的房地产儋州东
坡一期项目暂停投资等因素影响，2015 年度归属于上市股东的净利润为
-226,783,503.91 元。据此，结合公司资金需求与未来发展投入、股东中长期
回报的实际情况，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增
股本，未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2015 年度内部控制评价报告；
经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、2016 年第一季度报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2016 年度投资者关系管理工作计划；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计和内控审计
机构，聘期为一年, 审计费共计 95 万元，其中财务审计费用 65 万元，内控审
计费用 30 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案。
公司董事会认为：公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于召开 2015 年度股东大会的议案；
公司董事会定于 2016 年 6 月 8 日（星期三）采取现场会议和网络投票相
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结合方式召开 2015 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室。审议《2015
年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报
告》、《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配议案》、《关于续聘 2016 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于计提 2015 年度资产减值准备金的
议案》。另：听取《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
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