证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016—007
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2016
年 4 月 14 日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2016 年 4
月 25 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
监事庞磊先生因公出差，没有出席会议，其委托监事康文韬先生出席会
议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审
议通过了如下议案：
一、2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2015 年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2015 年度内部控制评价报告；
全体监事一致认为：公司 2015 年度内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2015 年度利润分配预案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合目前公司
对资金需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股
东的长远利益，对 2015 年度公司利润分配预案无异议。
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五、2016 年第一季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议2016年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产
减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同
意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、四、六项议案将提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 25 日
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