证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-035
嘉凯城集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会
第二十一次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯方式发出通知，4 月 25 日在杭州市
教工路 18 号欧美中心 A 座 20 楼召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席姜
荣先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2015年度监事会报告》。
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了公司《2015年度报告》及报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2014年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2015年度财务决算报告》。
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了公司《2015年度利润分配预案》。
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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五、审议通过了公司《2015年内部控制自我评价报告》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
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