证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2016-004
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效
地降低本公司的采购和运营成本，提升公司的经济效益。此交易符合市
场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经
营的独立性及持续经营能力。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2016 年 4 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了
《关于预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9
人，在此项议案表决中，关联董事王启林、胡建飞、刘翔宇、肖国锋进
行了回避，其他 5 名非关联董事一致审议通过该议案。
公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表
了独立意见，认为：
1、决策程序合法有效。公司于 2016 年 4 月 25 日召开第七届董事
会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易情
况的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易
事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采
购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的
公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述
关联交易。
1
公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认为：
上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，提升公司经济效益，
符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，遵循
了公平、公正、诚信、自愿的原则，不存在损害公司和股东，特别是中
小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项。在此项议案表
决中，关联委员刘翔宇进行了回避。
（二）2015 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联 按产品或 2015 2015 年 占同类
预计金额与实际发生
交易 劳务等进 关联方 年预计 实际发 交易比
金额差异较大的原因
类别 一步划分 金额 生金额 例（%）
购买 河北燕京玻璃
包装物 2000 207 0.49 市场需求变更。
商品 制品有限公司
销售 原材料、包 福建燕京啤酒
500 22.87 16.67 市场需求变更。
商品 装物 有限公司
提供 生产“燕 燕京啤酒（赣 因实际工作需要，关
400 25.55 0.03
劳务 京”牌啤酒 州）有限公司 联方业务往来减少。
提供 生产“燕 江西燕京啤酒 因实际工作需要，关
500 93.91 0.13
劳务 京”牌啤酒 有限责任公司 联方业务往来减少。
合计 / 3400 349.33 / /
（三）2016 年度预计的日常关联交易情况
单位：万元
关联 按产品或劳 2016 年 2015 年实 占同类 2015 年
交易 务等进一步 关联方 预计金额 际发生金 交易比 预计金额
类别 划分 （万元） 额（万元） 例（%） （万元）
购买 河北燕京玻璃制
包装物 1000 207 0.49 2000
商品 品有限公司
销售 原材料、包 福建燕京啤酒有
100 22.87 16.67 500
商品 装物 限公司
提供 生产“燕京” 燕京啤酒（赣州）
200 25.55 0.03 400
劳务 牌啤酒 有限责任公司
提供 生产“燕京” 江西燕京啤酒有
700 93.91 0.13 500
劳务 牌啤酒 限责任公司
销售 江西燕京啤酒有
配制酒 100 / / /
商品 限责任公司
销售 北京燕京啤酒股
配制酒 100 / / /
商品 份有限公司
2
二、关联人介绍、关联关系及交易情况
（一）河北燕京玻璃制品有限公司
1、公司概况
法人名称：河北燕京玻璃制品有限公司
法人代表：邓连成
注册资本：30,000 万元
注册地址：献县城南工业园区南新街 9 号
经营范围：葡萄酒瓶、啤酒瓶、白酒瓶、饮料酒瓶和其它玻璃制品
的生产销售；废旧玻璃收购；经营本企业自产产品及技术的进出口和本
企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口（国家限定公
司经营或禁止进口的商品及技术除外）。
2、关联关系
截止 2015 年 12 月 31 日的关联关系图如下：
3、履约能力分析
该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公
司。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
4、关联交易的主要内容和定价政策
根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行的啤酒瓶采
购交易的预计总金额为1000万元。交易的价格采用公允的市场价格进行
交易，具体根据双方签订的购销合同执行。
3
（二）福建燕京啤酒有限公司
1、基本情况
法人名称：福建燕京啤酒有限公司
法人代表：李文彬
注册资本：14,000万元
注册地址：福建省南安市丰州镇金鸡工业区
主要经营业务：生产、销售啤酒；销售饲料、酵母。
2、关联关系
截止2015年12月31日的关联关系图如下：
3、履约能力分析
该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公
司。目前该企业委托本公司经营管理，经营情况正常，具有良好的履约
能力。
4、关联交易的主要内容和定价政策
福建燕京啤酒有限公司向本公司采购原材料：基于双方的正常生产
经营需要，福建燕京啤酒有限公司与本公司进行用于生产啤酒的啤酒瓶、
酒花、澳麦芽、塑料箱等原材料、包装物的采购交易，交易总金额预计
为100万元。交易的价格采用公允的市场价格且不低于公司实际的采购价
格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。
（三）燕京啤酒（赣州）有限责任公司
1、基本情况
法人名称：燕京啤酒（赣州）有限责任公司
4
法人代表：王启林
注册资本：8,688万元
注册地址：赣州市赣州开发区金龙路68号
主要经营业务：啤酒（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒）生产销售（凭许可
证经营，有效期至2016年3月18日）；一般经营项目：酵母、塑料箱、饲
料销售；农产品收购。（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专
项规定的从其规定）。
2、关联关系
截止2015年12月31日的关联关系图如下：
3、履约能力分析
该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公
司。目前该企业委托本公司经营管理，经营情况正常，具有良好的履约
能力。
4、关联交易的主要内容和定价政策
燕京啤酒（赣州）有限责任公司委托本公司生产“燕京”牌啤酒：
预计本公司接受该公司委托，加工生产啤酒数量将不超过 300 千升，
全年预计交易总金额 200 万元。本公司采用公允的市场价格为定价基础，
以加工服务成本加利润为定价方式，具体根据双方签订的委托加工合同
执行。
（四）江西燕京啤酒有限责任公司
1、基本情况
5
法人名称：江西燕京啤酒有限责任公司
法人代表：刘善茂
注册资本：20,951.14万元
注册地址：江西省吉安市吉安县城白云路42号
主要经营业务：制造、销售啤酒、饲料、酵母、塑料箱制造、工程咨
询、技术咨询、技术培训、技术转让。
2、关联关系
截止2015年12月31日的关联关系图如下：
3、履约能力分析
该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公
司。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
4、关联交易的主要内容和定价政策
①江西燕京啤酒有限责任公司委托本公司生产“燕京”牌啤酒：
预计本公司接受该公司委托，加工生产啤酒的数量将不超过1500千
升，全年预计交易总金额700万元。本公司采用公允的市场价格为定价基
础，以加工服务成本加利润为定价方式，具体根据双方签订的委托加工
合同执行。
②向江西燕京啤酒有限责任公司销售由本公司生产的配制酒：
预计向江西燕京啤酒有限责任公司销售由本公司生产的配制酒的数
量将不超过100千升，全年预计交易总金额为100万元。本公司采用公允
的市场价格为定价基础，具体根据双方签订的购销合同执行。
6
（五）北京燕京啤酒股份有限公司
1、公司概况
法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司
法人代表：李福成
注册资本：121026.6963万元
注册地址：北京市顺义区双河路9号
主要经营范围：制造啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑
料箱；餐饮服务；普通货物运输。
2、关联关系
北京燕京啤酒股份有限公司为本公司的控股股东。2015年12月
31日控制关系如下：
3、履约能力分析
7
北京燕京啤酒股份有限公司为本公司控股股东，目前该企业经营情
况正常，具有良好的履约能力。
4、关联交易的主要内容和定价政策
向北京燕京啤酒股份有限公司销售由本公司生产的配制酒：
预计向北京燕京啤酒股份有限公司销售由本公司生产的配制酒的数
量将不超过100千升，全年预计交易总金额为100万元。本公司采用公允
的市场价格为定价基础，具体根据双方签订的购销合同执行。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
上述交易能够降低采购成本、提升公司的经济效益。公司预计将持
续进行上述关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实
意图：
交易的目的是充分利用资源，有利于本公司营销战略的科学实施和
市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力。
3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见书；
3、经签字确认的审计委员会书面审核意见；
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十五日
8
首页
微信公众号
证券之星APP
