证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-011
华电国际电力股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十六次会议（“本
次会议”）于 2016 年 4 月 26 日，在北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦
召开，本次会议通知已于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长
李庆奎先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先
生，监事彭兴宇先生、陈斌先生、魏爱云女士，独立监事查剑秋先生列席了本次
会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、 审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的 2016 年第一季度报告
和季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规
定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 鉴于王慧明先生已提交《辞职函》，同意王慧明先生不再担任本公司副
总经理职务。
董事会对王慧明先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其多年来为本
公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年4月26日
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