深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细
则》及有关法律、法规的规定，2015年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议
案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为
指引》的有关要求，现将2015年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司
在2015年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大
事项均履行了相关程序，合法有效，故2015年度本人未对公司董事会议案及公司其
它事项提出异议。2015年本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会 参加股东大会
10
议召开次数 召开6次
亲自 是否连续两次 出席次数
董事姓 委托出 缺席次
职务 出席 未亲自出席会
名 席次数 数
次数 议
张博 独立董事 10 0 0 3
1
1、2015年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文
件后，发表了独立意见，情况如下：
序号 发表意见时间 发表独立意见项目 意见类型
1、关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业（有限合
1 2015 年 01 月 26 日 伙）的独立意见 同意
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
1、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
2、关于公司2014年度关联交易的独立意见
3、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的独立意见
4、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
5、关于续聘公司2015年度财务审计机的独立意见
6、关于〈公司2014年度利润分配的预案〉的议案的独立意
见
7、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保
情况的独立意见
2 2015 年 04 月 10 日 同意
8、关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的独立
意见
9、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数
量的独立意见
10、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数
量的独立意见
11、关于首期股权激励计划第三个行权期符合行权条件的独
立意见
12、关于《二期股票期权激励计划》第二个行权期未达到行
2
权条件的独立意见
13、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
14、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
15、关于独董薪酬的独立意见、
1、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见
2、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见
3 2015 年 05 月 6 日 同意
3、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见
1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解
4 2015 年 06 月 16 日 锁条件成就的独立意见 同意
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
5 2015 年 07 月 13 日 1、《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的独立意见 同意
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见
6 2015 年 8 月 14 日 2 关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独 同意
立意见
3、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
1、 关于《第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的独
7
2015 年 9 月 8 日 立意见 同意
2、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见
8
2015 年 10 月 13 日 1、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
1、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
9 2015 年 12 月 10 日 同意
2、 关于聘任公司审计部负责人的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
3
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行
了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积
极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知
识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信
息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、
募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注
相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加
深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及
中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
提名委员会
报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，提名委员会严格履行《董事会提
名委员会工作条例》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提
名的高级管理人员任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交
董事会审议，为公司筛选优秀人才做出了贡献。
六、公司存在的问题及建议
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公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现
有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规
及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事张博在2015年度履行职责情况汇报。2016年我将继续本着诚信
与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加
强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中
小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张 博
2016年04月25日
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2015年度独立董事述职报告签字页
独立董事：张 博
2016年04月25日
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