证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-022
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于续签日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易交易概述
1、关联交易事项：2013年度公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签
订《水、风、水蒸汽服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原
材料供应协议》，与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。上
述协议有效期为三年，并将于近日到期，根据公司日常生产经营的需要,公司拟
与上述单位续签相关日常关联交易。
2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示：
关联交 按产品或 合同预计金额 上一年度发生的总
关联人
易类别 劳务细分 （万元）/年 金额约计（万元）
不超过
原料油 6135.45
10,000
景德镇开门子陶瓷 不超过
综合服务 96.00
采购 化工集团有限公司 96
产品 水、风、蒸汽、 不超过
1248.98
除盐水 2,000
新昌南炼焦化工 不超过
原料油 8733.25
有限责任公司 14,000
景德镇开门子陶瓷 不超过
洗 油 685.02
销售 化工集团有限公司 1,000
产品 景德镇开门子陶瓷 不超过
设备租赁 170.00
化工集团有限公司 170
3、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第五届董事会第十五次会议以
5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，景德镇开门子陶瓷化工集团
有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集
团有限责任公司的关联企业，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明回避表决。
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4、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，公司
股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人介绍：
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司，成立于 2000 年 7 月 4 日，注册资本
19,728 万元，为景德镇市焦化工业集团有限责任公司的全资子公司；注册地址：
景德镇市瓷都大道新风路口（焦中大楼），法人代表：李保泉，经营范围：生产
销售焦炭，煤气，玻管，塑料制品，化工产品,（国家有专项规定按规定办理）；
农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务。截止 2015 年 12 月 31 日，
该公司资产总额 270,272.88 万元，净资产 20,221.76 万元，2015 年度实现主营
业务收入 112,279.60 万元。
新昌南炼焦化工有限责任公司，成立于 2008 年 8 月 2 日，注册资本 30,612.25
万元, 景德镇市焦化工业集团有限责任公司持有 75.50%股权；注册地址：历尧，
法人代表：蔡景章，经营范围：焦炭、焦油、煤气生产、销售（有效期至 2018
年 11 月 22 日）；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设
备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。截止 2015 年 12 月 31
日，该公司资产总额 207,396.59 万元，净资产 32,872.98 万元，2015 年度实现
主营业务收入 130,470.58 万元。
2、关联关系：本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司和新昌南炼焦
化工有限责任公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下
属全资或控股子公司。
3、履约能力分析：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、新昌南炼焦化工
有限责任公司均生产经营情况良好，过往履行约定能力比较良好。
三、关联交易的主要内容
协议
项 目 交易标的物 交易定价 质量标准
期限
公司煤焦油处理装
《油品供销协议》 市场价，随行就市 协议标准 三年
置生产的轻油、洗油
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《原料油供应协议》 炭黑原料油 市场价，随行就市 协议标准 三年
《综合服务协议》 公共服务设施 96 万元/年 协议标准 三年
水：1.0 元/立方米；风：0.08 元/
《水、风、水蒸气、 立方米；水蒸气：130 元/吨，除
生产原料和设备 协议标准 三年
除盐水服务协议》 盐水 10 元/吨；35 吨锅炉
租赁费：170 万/年
1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价
格确定。
2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、银行
本票、支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充
协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司
采购原料和服务等关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保
持江西本部炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证
原料供应和降低生产成本，有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。
五、独立董事意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、
余忠明回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定
程序；
2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存
在损害公司中小投资者利益的情形；
3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
六、保荐机构意见
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经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易程序符合国家有关法律法规、股
票上市规则和公司章程的规定，相关购买原料、公共设施服务等交易为公司生产
经营所必需，交易价格系按市场公允价格确定，符合公平合理的原则，不存在损
害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
3、保荐机构关于本次关联交易的核查意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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