证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-024
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于2016年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年4
月25日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本
次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和
书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年第一季度
报告》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2016年第一季度报
告》全文及正文真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下
企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》。
公司监事会认为：公司前期增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，
符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，
公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，
同意本次追溯调整。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联
交易协议的议案》。
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公司监事会认为：公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司续签的《水、
风、水蒸汽、除盐水服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原
材料供应协议》，与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》系生
产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制
度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交股
东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
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