证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2016-016
九牧王股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601566 九牧王 2016/5/9
二、 更正事项涉及的具体内容和原因
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了
《九牧王股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2016-014）。因工作人员疏忽，现将上述公告中“五、会议登记方法”中“（二）
登记时间”更正为“2016 年 5 月 11 日”。
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三、 除了上述更正事项外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 更正后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：福建省厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日
至 2016 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年年度报告》全文及摘要 √
2 2015 年度董事会工作报告 √
3 2015 年度监事会工作报告 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 关于 2015 年度利润分配的预案 √
2
6 关于 2016 年续聘会计师事务所的议案 √
7 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议 √
案
8 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的 √
议案
9 关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资 √
金的议案
10 关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施 √
期限的议案
累积投票议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
11.01 选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事 √
11.02 选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事 √
11.03 选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事 √
11.04 选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事 √
11.05 选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事 √
11.06 选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事 √
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举陈守德为公司第三届董事会独立董事 √
12.02 选举林志扬为公司第三届董事会独立董事 √
12.03 选举郑学军为公司第三届董事会独立董事 √
13.00 关于选举第三届监事会监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举李志坚为公司第三届监事会监事 √
13.02 选举张晓薇为公司第三届监事会监事 √
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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