证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2016-010
山西通宝能源股份有限公司
八届监事会十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届监事会十七次会议于 2016 年 4 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以电子
邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决
议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易
所股票上市规则》的有关要求，对公司 2016 年第一季度报告进行了严
格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2016 年第一
1
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
经公司控股股东推荐，九届监事会股东监事候选人为宋晓伟女士、
高继改女士。（简历详见附件 1）
九届监事会监事任期三年，自 2015 年年度股东大会通过日起至公
司九届监事会任期届满日止。
本议案尚须经公司 2015 年年度股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.关于监事会职工监事换届选举情况的通报。
公司于 2016 年 4 月 8 日召开二届职工大会七次会议，民主选举王
波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司九届监事会职工监事。任
期自九届监事会任期开始日起至九届监事会任期届满日止。（简历详见
附件 2）
内容详见《通宝能源关于选举九届监事会职工监事的公告》（临
2016-011号）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
2
附件 1：九届监事会股东监事候选人简历
宋晓伟，女，1964 年生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计
师、注册税务师、国际注册内部审计师。2009 年 10 月起任山西国际电
力集团有限公司法律审计部经理。2014 年 2 月起任晋能集团有限公司
资本运作中心主任。2010 年 8 月起任公司七届、八届监事会主席。宋
晓伟女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高继改，女，1968 年生，文学学士。2007 年 12 月起任山西煤炭
运销集团法律事务部副部长。高继改女士与公司控股股东存在关联关
系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
3
附件 2：九届监事会职工监事简历
王波文，男，1983 年生，大学本科。2008 年 5 月至 2015 年 11 月
在公司办公室工作；2015 年 11 月起任公司办公室副主任。2011 年 4
月起任公司七届、八届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存
在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
桑旭波，男，1982 年生，大学本科，中级会计师。2005 年 10 月
至 2015 年 11 月在公司财务部工作；2015 年 11 月起任公司内控部副经
理。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛涛，女，1981 年生，法学硕士。2008 年 5 月至 2015 年 11 月在
公司证券部工作；2015 年 11 月起任公司证券部副经理。2009 年 10 月
起任公司六届、七届、八届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不
存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
