证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2016-009
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议于 2016 年
4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 15 日
以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文及正文》。
公司《2016 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站，
《2016 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司八届董事会将于 2016 年 5 月 17 日任期届满，经公司控股股
东推荐，董事会提名委员会审查，公司九届董事会董事候选人为七名
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董事，名单如下：
（1）非独立董事候选人
王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生、李明星先生
（2）独立董事候选人
辛茂荀先生、薛建兰女士、江华先生
（上述董事候选人简历见附件）
九届董事会董事任期三年，自 2015 年年度股东大会通过日起至
公司九届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须经公
司 2015 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式逐一表决。独立
董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议之后方可提
交公司股东大会审议。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
决定于 2016 年 5 月 17 日召开公司 2015 年年度股东大会。
内容详见《通宝能源关于召开2015年年度股东大会的通知》（临
2016-012号）。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事候选人声明。
4.山西通宝能源股份有限公司独立董事对提名九届董事会董事
候选人的独立意见。
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特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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附件：九届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
王启瑞，男，1965 年生，工学博士，教授级高级工程师。2010
年 12 月至 2012 年 4 月，任神华准格尔能源有限责任公司总经理；2012
年 4 月至 2014 年 10 月，任神华准格尔能源有限责任公司总经理、神
华准能资源综合开发公司总经理；2014 年 10 月至 2015 年 7 月，任
神华准格尔能源集团公司总经理、神华准格尔能源有限责任公司总经
理、神华准能资源综合开发公司总经理；2015 年 7 月起任晋能集团
有限公司董事长、党委书记；2015 年 9 月起任山西国际电力集团有
限公司董事长；2015 年 9 月起任山西煤炭运销集团有限公司董事长。
2015 年 9 月起任公司八届董事会董事长。
夏贵所，男，1963 年生，经济学学士，高级会计师。2010 年 7
月起任山西国际电力集团有限公司财务部经理；2014 年 2 月起任晋
能电力集团有限公司总会计师。
魏绍青，男，1964 年生，工学学士，高级工程师。2010 年 1 月
起任公司总工程师；2010 年 7 月至 2014 年 4 月兼任山西阳光发电有
限责任公司总经理；2014 年 2 月起兼任晋能电力集团有限公司总工
程师。
李明星，男，1966 年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会
计师。2010 年 7 月起任公司总经理。2010 年 8 月起任公司七届、八
届董事会董事。
2、独立董事候选人
辛茂荀，男，1958 年生，经济学学士，教授，注册会计师。2011
年 3 月至 2013 年 9 月任山西财经学院教授、MBA 学院院长；2013 年
4
9 月起任山西财经大学教授。现兼任英洛华科技股份有限公司、山西
美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司、印纪娱乐
传媒股份有限公司独立董事。2015 年 6 月起任公司八届董事会独立
董事。
薛建兰，女，1962 年生，教授，经济法博士。1984 年 7 月至今，
一直在山西财经大学从事经济法和财税法的教学研究。现任山西财经
大学法学院经济法学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师。
江华，男，1963 年生，法学硕士。2003 年 4 月起任北京市康达
律师事务所律师、合伙人。现兼任中化岩土工程股份有限公司、珠海
华发实业股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集
团股份有限公司独立董事。
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