股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-010
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事关兴江先生、潘泉利先生因工作原因未能出席本次会议，全权委托副
董事长李迎春先生代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第六次会议符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日以书面形式和电子
邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司八届董事会第六次会议
的通知。
（三）2016 年 4 月 25 日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决的方式召开
了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事关兴江先生、潘泉利
先生因公出差未能出席本次会议，全权委托副董事长李迎春先生代为行使表决权。
实际收到有效表决票 9 份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份
有限公司 2016 年第一季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2016 年 4 月 27 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2016 年
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第一季度报告及摘要》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见 2016 年 4 月 27 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于使用
自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
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