证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-033
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在
证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）。因公司工作人
员失误，造成出席本次股东大会的股东所持表决权统计错误，但不影响股东大会
表决结果，现予以更正如下：
原公告：
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份61,831,200股,占
公司有表决权股份总数的74.8924%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
61,756,700股，占公司股份总数的74.8022%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份74,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0902 %
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议
案：
1、审议通过《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
1
表决股份总数的 0.0204 %。
2、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
3、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
4、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
5、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 53,900 股，占有效表决股份总数的 0.0872 %；弃权 0 股，占有效表
决股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 53,900 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 67.6286 %；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。
6、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的
2
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093 %。
7、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093 %。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093 %。
9、审议通过《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093 %。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
3
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093 %。
11、审议通过《关于公司购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 61,777,300 股，占有效表决股份总数的 99.9128 %； 反
对 41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0668 %；弃权 12,600 股，占有效
表决股份总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 32.3714 %；反对 41,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 51.8193 %；弃权 12,600 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093 %。
现更正为：
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份61,873,100股,占
公司有表决权股份总数的74.9432%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
61,798,600股，占公司股份总数的74.8530%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份74,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0902 %
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议
案：
4
1、审议通过《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
2、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
3、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
4、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
5、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
53,900 股，占有效表决股份总数的 0.0871%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 53,900 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 44.3257%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
5
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 10.3169%。
7、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 10.3169%。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 10.3169%。
9、审议通过《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资
6
者所持有效表决权股份总数的 10.3169%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 10.3169%。
11、审议通过《关于公司购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 61,819,200 股，占有效表决股份总数的 99.9129%； 反对
41,300 股，占有效表决股份总数的 0.0667%；弃权 12,600 股，占有效表决股份
总数的 0.0204 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.6743%；反对 41,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 33.9638%；弃权 12,600 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 10.3169%。
本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年4月27日
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