证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2016-011
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26
日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议由公司监事会主席李
洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2016 年 4 月 16 日以传真、电子邮
件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现
场出席会议的监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度
监事会报告的议案》。
《 2015 年 度 监 事 会 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度计提
减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提的 2015 年度资产减值准备程序合法，依
据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，
计提后能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
《关于公司 2015 年度计提减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年年
度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度
财务决算报告的议案》。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度
利润分配预案的议案》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第210922
号《审计报告》，2015年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润
-46,337,766.91元，其中母公司实现净利润51,122,783.91元，按照公司章程的
规定，提取10%法定盈余公积金5,112,278.39元后，加期初未分配利润
361,217,696.50元，扣除实施2014年度分配的29,963,985.85元，期末累计可供
股东分配的利润为377,264,216.17元。母公司资本公积余额为989,379,609.57
元。
经公司董事会提议，公司2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司运营及业务
拓展带来的资金需求，提高公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分
配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案“2015 年度不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本”是依据公司实际情况所做出的，符合
《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2016年度
审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部
控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有
效的运行，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文详见2016年4月27日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见 2016 年 4 月
27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为公司及其子公司使用不超过10亿元（其中募集资金不超
过6亿元，自有资金不超过4亿元）的闲置资金阶段性投资于安全性、流动性较高、
产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于进一步提高公司
资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司
利益；公司以闲置募集资金购买银行理财产品额度没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用闲置募集资金及自有闲置
资金不超过10亿元购买银行理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年第
一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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