天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-039
天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2016 年 4 月 25 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加
监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次
会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的有关规定。
会议由公司监事伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于公司<2016 年第一季度季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2016 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十五日
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