天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-038
天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2016 年 4 月 25 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现场
加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于<2016 年第一季度季度报告>的议案》。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十五日
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