证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-020
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2016 年 4 月 26 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 4 月 20 日以电子
邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文
件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通
讯方式对议案进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2016 年第一季度报告>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于
<2016 年第一季度报告>的议案》，认为公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第
一季度报告的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
1
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《2016 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置自有资金购置保本型或固定
收益型的短期理财产品，最高金额不超过 1 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。此决
议自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
