金花企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会
对关联交易事项的书面审核意见
公司 2016 年 4 月 26 日召开第七届第十五次董事会，审议关于本次非公开发
行股票相关事项，公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花控
股”）及公司第一期员工持股计划将认购此次非公开发行股票，本次交易将构成
关联交易。审计委员会进行了认真审核，发表书面意见如下：
1、公司拟向金花控股及员工持股计划非公开发行股票募集资金。根据发行
方案，本公司本次非公开发行股票总额不超过 113,326,470 股,募集资金总额不
超过 96,327.50 万元，其中金花控股认购不超过 108,326,470 股，认购金额不超
过 92,077.50 万元，公司第一期员工持股计划设立的光证资管-众享添利-金花 1
号定向资产管理计划认购不超过 500 万股，认购金额不超过 4,250 万元。
2、我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易事项符合法律、法规、规
范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
3、公司第七届第十五次董事会会议审议有关议案时，关联董事就涉及关联
交易事项已按照规定回避表决，表决程序合法、合规。
4、公司第七届董事会第十一次会议已审议通过非公开发行相关议案，鉴于
公司本次非公开发行股票数量及募集资金金额修改，同时公司拟聘请上海光大证
券资产管理有限公司为员工持股计划管理人，设立 “光证资管-众享添利-金花 1
号定向资产管理计划”，同意对原认购协议做相应修订。
董事会审计委员会成员
杨政 黄丽琼 张梅
2016 年 4 月 26 日
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