证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2016-026 号
河南羚锐制药股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 18 日
以通讯方式发出通知，并于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开，参加会议的董事
应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进
行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因冯卫生先生辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会等职
务，经审议同意选举王桂华女士担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战
略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任
期一致。
王桂华女士简历：
王桂华女士，1961 年生，中共党员，副主任中药师，执业中药师。曾任职
于北京华禾药业股份有限公司副总经理兼工会主席。现任中国中药协会兼全国中
药标准化技术委员会秘书长，山东沃华医药科技股份有限公司、湖南方盛制药股
份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限公司
独立董事。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《2016 年第一季度报告正文》及《2016 年第一季度报告全
文》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河
1
南羚锐制药股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
