上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告（于成磊）
各位股东及代表：
本人自 2015 年 7 月 21 日起担任上海凯利泰医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等制度的规定，在 2015 年度工作中，定期和不定期了解
公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会
议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股
东特别是中小股东的合法权益。现将 2015 年度任职期内本人履行独
立董事职责情况报告如下：
一、 出席董事会、股东大会会议情况
1、自 2015 年 7 月 21 日至 2015 年末，公司董事会会议、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关
规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
自 2015 年 7 月 21 日至 2015 年末，本人亲自出席了所有应出席
的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有
缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情
形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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二、 发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有
关规定，自 2015 年 7 月 21 日至 2015 年末， 本人对公司下列有关事
项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、 在 2015 年 8 月 25 日公司第二届董事会第二十五次会议上对公
司《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、
关联交易情况》发表了专项说明和独立意见；《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理》发表了独立意见；
2、 在 2015 年 10 月 22 日公司第二届董事会第二十六次会议上对公
司《关于使用超募资金增资天津经纬医疗器材有限公司的议案》
发表了独立意见；
3、 在 2015 年 11 月 5 日公司第二届董事会第二十七次会议上对公
司《关于对本年度一季度报告会计差错更正的议案》发表了独
立意见；《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》发表
了独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。入职后，本人对
公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟
通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建
设、员工队伍等基本情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及
传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影
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响，力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2015 年 7 月 21 日，经公司第二届董事会全体董事一致同意聘任
我为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，第二届董事会审计委
员会委员，第二届董事会战略委员会委员。
2015 年按照各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会
分别就公司薪酬考核、会计差错更正等重大事项进行审议，达成意见
后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员 ，
本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥
了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会的委员，本人督促公司
内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审
计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业
水平。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、
治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
六、其他工作情况
2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。故 2015 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事
务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
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七、综述
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效
的配合和支持。2016 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：于成磊
二○一六年四月二十五日
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