襄阳轴承：关于2016年日常关联交易预计情况的公告_股票频道

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2016-016

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于2016年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

为保证公司生产经营的稳定持续运行，2016 年，公司与湖北三环车桥有限公司（以

下简称“三环车桥”）、湖北三环汽车方向机有限公司（以下简称“三环方向机”）、湖北

三环离合器有限公司（以下简称“三环离合器”）、湖北三环铸造贸易有限公司（以下简

称“三环铸造”）、湖北三环制动器有限公司（以下简称“三环制动器”）、北京三环恒力

车桥有限公司（以下简称“三环恒力车桥”）、湖北三环锻造有限公司（以下简称“三环

锻造”）等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、采购锻件。

（二）预计日常关联交易金额及类别

本次关联交易是公司与关联企业存在的正常购销商品的关联交易，预计 2016 年交

易金额如下：

单位：万元

2016 年预计金上年实际发生

关联交易类别关联人

额发生金额占同类业务比例（%）

三环车桥

销售轴承 400 198.35 -

三环方向机

销售轴承 50 29.5 -

三环离合器

销售轴承 20 0.39 -

三环制动器

销售轴承 100 - -

销售轴承三环铸造 200

136.21 -

销售轴承三环恒力车桥 50

6.24 -

合计 820

370.96 -

采购锻件三环锻造 960

- -

合计 960 - -

（三）、2016 年初至披露日累计已发生的上述关联交易金额

2016 年初至披露日与三环铸造已发生的关联交易金额为 127,850.68 元，与上述其

他关联方暂无关联交易发生。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北三环车桥有限公司

住所：襄樊市谷城县城关镇后街34号；法定代表人：谢家洲；注册资本：15000 万

元；主要经营范围：汽车前轴，汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售；铁路机车、工

程机械等机械零部件制造和销售；汽车销售。

2015年度主要财务指标：总资产163861.34万元，净资产-1738.39万元，营业收入

804,46.54万元,净利润-2816.6万元。

2、湖北三环汽车方向机有限公司

住所：咸宁永安大道175号；法定代表人：雷森林；注册资本：800万元；主要经营

范围：汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品（不含金、银）制造、销售，

五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）销售，汽车运输、货物进出口、技术进出

口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经

营）。

2015年度主要财务指标：总资产67597.63万元，净资产8709.87万元，营业收入

23365.82万元,净利润-1367.65万元。

3、湖北三环离合器有限公司

住所：沈下路616号；法定代表人：张军；注册资本：2228万元；主要经营范围：

各种车用离合器，自动调心分离轴承，液力变矩器制造；模具制造；离合器修理及检测；

机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本

企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料

加工和“三来一补”业务。

2015年度主要财务指标：总资产46807.98万元，净资产3162.38万元，营业收入

21838.26万元,净利润-1185.86万元。

4、湖北三环制动器有限公司

住所：谷城县城关镇过山口街48号；法定代表人：谢家安；注册资本：1080万元；

主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出口（不

含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

2015年度主要财务指标：总资产19003.79万元，净资产-1933.53万元，营业收入

9587.24万元,净利润-2051.97万元。

5、湖北三环铸造贸易有限公司

住所：湖北省随州市交通大道1116号；法定代表人：黄正涛；注册资本：5000万元；

主要经营范围：汽车及工程机械零部件（不含特种设备）贸易、材料及设备贸易、仓储

（不含危化品）、物流咨询服务、技术服务。（上述经营项目均不含国家禁止、限制及

需取得前置许可的经营项目，涉及资质证经营项目的需持有效资质证经营，涉及许可经

营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2015年度主要财务指标：总资产46418.02万元，净资产-16108.17万元，营业收入

18031.61万元,净利润-4875.57万元。

6、三环恒力车桥有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街13号；法定代表人：常定军；注册资

本：966万元；主要经营范围：制造汽车前后桥及零部件；汽车底盘系统技术开发；销

售汽车前后桥及零部件、汽车（不含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动。）

2015年度主要财务指标：总资产6741.96万元，净资产-1436.87万元，营业收入

13198.69万元,净利润-592.31万元。

7、湖北三环锻造有限公司

住所：湖北省谷城县城关镇筑阳路8号；法定代表人：张运军；注册资本：7334.42

万元；主要经营范围：制造、销售汽车零部件、农机配件。房屋租赁。经营本企业自产

产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司

经营或禁止进出口商品及技术除外）。

2015年度主要财务指标：总资产119789.65万元，净资产32021.9万元，营业收入

58026.28万元,净利润4189.5万元。

（二）交易各方的关联关系

本公司大股东是三环集团有限公司，三环车桥、三环方向机、三环离合器、三环制

动器、三环铸造、三环恒力车桥、三环锻造都是三环集团有限公司直接或间接控制的企

业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关

联交易。

（三）关联方财务状况

上述关联方与本公司同为三环集团有限公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。上述公司均具备履约能力，形成坏帐的可能

性较小。

三、关联交易的审议程序

（一）审议程序

本公司第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易，与会全体9名董事中，

关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意上述关联

交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并就此发表了独立意见。

按照交易所和证监会相关法律法规的要求，上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不需要经过有关部门批准。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格

为基础，定价原则公平合理，与其他业务往来同等对待。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司

配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产

生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

（二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性

造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见如下：上述关联交易是公

司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公

允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，

特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决

程序合法、合规。

七、备查文件

1．第六届董事会第六次会议决议；

2．独立董事事前认可声明及独立董事意见；

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

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