股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-022
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年4月15日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十六
次会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十六次会议于2016年4月26日在
公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十名，分别为陈
来泉、肖南贵、陈琳、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、
陈明、向才菊，其中董事丁立红因出差无法出席会议，委托周皓
琳代为表决。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）2015 年度报告
1
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）2015 年度董事会工作报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）2015 年度财务决算报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）2015 年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公
司（母公司）2015 年度实现净利润 146,965,656.93 元，提取净
利润的 10%即 14,696,565.69 元为法定盈余公积金，提取净利润
的 10%即 14,696,565.69 元为任意盈余公积金。
公司 2015 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下
117,572,525.55 元，加期初未分配利润 675,474,954.91 元，扣
除 2014 年计提任意盈余公积金 27,867,117.62 元,扣除分配的
2014 年度现金红利 108,055,166.90 元，2015 年度可供股东分配
利润为 657,125,195.94 元。董事会决定：拟以总股本 1,080,551,669
股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），
需 支 付 现 金 红 利 162,082,750.35 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
495,042,445.59 元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分
配。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（五）2015 年度支付给审计单位报酬的议案
2015 年度支付给审计单位财务审计费用 80 万元、财务审计
以外的其他费用 12.29 万元(差旅费、伙食费)。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
2
（六）关于计提资产减值准备的议案
2015 年度公司按规定共计提资产减值准备 14,737,544.00
元，转回以前年度计提的坏账准备 0 元。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）关于续聘会计师事务所的议案
2015 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会
计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计单位，费用预
计为 80 万元。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（八）关于内部控制自我评价报告的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（九）2016 年第一季度报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股
东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
