证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-030
山东日科化学股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在 2016 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出。
2、公司第三届监事会第三次会议，于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室以现
场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席张文龙先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议通过了《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2016 年第一季度报告全文》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反应了公司 2016 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
公司《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2016-032）及《前次募集
资金使用情况的鉴证报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟
修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机
制，具体内容如下：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议
公告日（2015 年 10 月 13 日）。本次非公开发行股票的价格为 6.16 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价
格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
本次非公开发行股票数量不超过45,000,000股（含45,000,000股）。在定价基
准日至发行日期间，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，或发行价格低于发行期首日前20个交易日股
票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
关联监事孙奎发回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》
公司《2015 年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》披露于中国证监
会指定信息披露网站。
关联监事孙奎发回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报
告（第三次修订稿）>的议案》
公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》
披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协
议的议案》
公司拟分别与赵东日先生、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）及冀延
松先生签订《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议
（二）》。《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》
中主要条款详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于与发行对象签署附
条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2016-033）。
《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》经
合同双方法定代表人或授权代表签署，企业法人加盖公章后，在本次非公开发行
股票经公司董事会审议通过、股东大会审议通过且经中国证监会核准之日起生
效。
关联监事孙奎发回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》
《关于关于特定发行对象认购公司非公开发行A股股票暨关联交易的补充
公告（二）》（公告编号：2016-034）详情披露于中国证监会指定信息披露网站。
关联监事孙奎发回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十六日
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